delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Options
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El delito de blanqueo de capitales en Francia es un problema grave que requiere de una respuesta contundente por parte de las autoridades y la sociedad en common. Las penas por este delito son severas y las estadísticas muestran un aumento preocupante de los casos en los últimos años.
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Boye, que es el letrado del expresidente catalán Carles Puigdemont, fue procesado por la magistrada instructora por un presunto delito de blanqueo de capitales.
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Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recogida en la STS núm. 265/2015 de 29 abril, tanto el delito de blanqueo como la receptación presuponen un delito precedente que ha producido ganancias a sus autores. Sin embargo, presentan las siguientes diferencias:
Hablamos del momento en el que el cash transferido ilegalmente retorna al blanqueador bajo la simulación de ingreso have a peek at this web-site lícito Los medios de los que dispone el blanqueador para cometer tales fines, serían por ejemplo:
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El blanqueo de capitales en Francia se refiere a la actividad ilegal de convertir dinero obtenido de actividades ilícitas en apariencia de dinero legal.
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La instrucción a seguir sería realizar un envío de los fondos que se pretenden blanquear mediante transferencia electrónica a bancos o sociedades extraterritoriales (